网站首页 > 投资 > 浙江去年破获地下钱庄115起 涉案金额9000余亿

浙江去年破获地下钱庄115起 涉案金额9000余亿

2019-08-13 07:16:29 来源:南洲川新网 作者:网站编辑 阅读:4861次

为推动高水平贸易和投资自由化便利化,会议决定,进一步简化外资企业设立程序,从6月30日起,在全国推行外资商务备案与工商登记“一套表格、一口办理”,做到“无纸化”、“零见面”、“零收费”,大幅压减办理时间。推动银行、海关、税务、外汇等外资企业信息实时共享、联动管理。要加强督查,确保措施切实落地。

今年,中央将继续部署开展“天网-2016”专项行动,打击地下钱庄是天网行动的子项目。浙江省公安机关也将在公安部部署下继续开展2016年打击地下钱庄专项行动,对地下钱庄类案件进一步加大打击力度。(完)

“在专项行动期间,浙江全省共破获地下钱庄类案件115起,其中公安部督办案件10起,捣毁窝点127个,抓获犯罪嫌疑人277名,涉案总金额9000余亿元。”王海仁表示,浙江省公安机关取得“专项行动综合绩效、破案数、打击人数、打击团伙数、涉案总金额”五个“全国第一”的优异成绩,受到公安部通令嘉奖。

近年来,地下钱庄犯罪日益成为各种犯罪活动转移赃款的通道,还成为贪污腐败和暴力恐怖活动转移资金的“洗钱工具”和“帮凶”。一些“灰色资金”通过地下钱庄跨境流入流出,不仅对中国外汇管理造成严重影响和冲击,而且严重扰乱国家金融资本市场秩序,危及中国金融安全。

地下钱庄类犯罪主要有三方面危害:一是冲击金融市场秩序,影响金融政策的有效性;二是为众多企业偷逃税费提供了资金外流的地下通道,使国家税收蒙受损失;三是为洗钱和掩饰隐瞒违法所得犯罪提供了方便,从而助长了其他上游犯罪行为。

若发现在银行卡丢失后挂失前已经有账内资金损失,持卡人在挂失后应立即致电发卡银行客服,按照发卡银行流程申请赔付;中国银联联合各商业银行为持卡人设置了专项赔付金,对于挂失之前72小时内发生的小额免密免签交易盗刷提供了失卡保障服务,银行为持卡人挂失前72小时内被盗刷消费金额提供赔付,每位持卡人每年最高累计赔付10000元;卡片丢失后发卡银行会按照约定流程进行调查取证,持卡人需根据银行要求提供申请材料,一般包括持卡人身份证明、银联卡交易否认声明等;正常情况下,申请材料审核通过后,各银行赔付资金将于3个至30个工作日不等返回至持卡人指定账户,不同发卡银行赔付时限有所差异,具体以发卡银行解释为准。若在索赔中与银行产生纠纷,消费者可凭借相关材料前往法院起诉,通过诉讼方式解决争议。

2017年6月,九派支付在第四批非银行支付机构《支付业务许可证》中成功续展,有效期至2022年6月26日。

中新网杭州3月22日电(记者何蒋勇)3月22日,浙江省公安厅召开浙江打击利用离岸公司和地下钱庄转移赃款专项行动战果通报会。通报会上,浙江省公安厅党委委员、副厅长王海仁表示,自2015年4月至12月以来,浙江省公安机关打击利用离岸公司和地下钱庄转移赃款专项行动,该省共破获地下钱庄类案件115起,涉案总金额9000余亿元。

另据报道,由于日本政府的严格要求,目前没有使用中国造基站的NTTDoCoMo和KDDI也表示,在建设5G网络时,计划避免使用中国企业设备。将于2019年秋涉足移动通信的乐天也提出同样的方针。日本《每日新闻》评论说,美国政府推动的抵制中国通信设备的动向波及日本。

除了“以贷转存”,一些银行还要求客户以购买理财产品的方式,将服务费“绕道”征收。南宁市一家图文公司的副总经理赵增级说,2014年末,公司要采购大型喷墨打印机等一系列设备,向银行申请贷款2000万元,银行开出的条件是:可以2000万元,但必须购买1000万元的银行理财产品,年化利率为8.6%,但超过5.8%之外的利率,银行不予支付。“也就是说,公司不但要白白承担1000万元贷款支付的利息,还无法正常享受自己购买理财产品的收益。”

澳门英皇app下载

相关新闻

文章部分转载,仅供学习和研究使用。如有侵犯你的版权,请联系我们,本站将立即改正。

网站简介 | 版权声明 | 联系我们 | 广告服务 | 工作邮箱 | 意见反馈 | 不良信息举报 | 

Copyright @ vegoutlv.com All Rights Reserved

版权所有 南洲川新网