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中国广核电力股份有限公司第二届董事会第十次临时会议决议公告

2019-11-08 10:54:17 104次阅读
[摘要]

证券代码:003816证券缩写:中国广和公告编号。:2019-009

中国广河电力有限公司

第二届董事会第十次临时会议决议公告

公司全体成员和董事会应确保所披露的信息真实、准确、完整,无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议

1.中国广河电力股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第十次临时会议通知于2019年9月6日以书面形式发出。

2.本次会议将于2019年9月12日通过通信表决的方式举行。

3.有9名董事出席会议,9名实际出席会议。其中,谭建生董事因其他官方安排委托石冰董事以书面形式行使表决权。

4.本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和中国广河电力有限公司章程的规定。

二.董事会会议回顾

经与会董事审议表决,会议达成以下决议:

1.审议通过《关于批准中国广河电力有限公司用募集资金替代预投资募集投资项目自筹资金的议案》

投票:9票赞成,0票反对,0票弃权。

议案的具体内容详见公司相关公告《关于用募集资金替代预投资募集投资项目自筹资金的公告》(公告编号。2019-011)发表在巨潮信息网(www.cninfo.com.cn)、证券时报、中国证券报、上海证券报和证券日报上。

公司的所有独立董事和发起人——中国国际金融有限公司对此事发表了意见,并在巨潮信息网(www.cninfo.com.cn)上向投资者披露。

德勤(Deloitte Touche Tohmatsu Hua Yong)会计师事务所(特别普通合伙)就此事发布了一份审计报告,并在巨潮信息网(www.cninfo.com.cn)上向投资者披露。

2.审议通过《关于批准中国广河电力有限公司利用募集资金向子公司提供委托贷款的议案》

投票:9票赞成,0票反对,0票弃权。

议案的具体内容详见公司相关公告《关于向子公司提供委托贷款实施募集资金投资项目的公告》(公告号。2019-012)发表在巨潮信息网(www.cninfo.com.cn)、证券时报、中国证券报、上海证券报和证券日报上。

3.审议通过《关于批准中国广河电力有限公司利用临时闲置募集资金购买保本金融产品的议案》

投票:9票赞成,0票反对,0票弃权。

议案的具体内容详见公司相关公告《关于使用闲置募集资金购买保本金融产品的公告》(公告号。2019-013)发表在巨潮信息网(www.cninfo.com.cn)、证券时报、中国证券报、上海证券报和证券日报上。

四.供参考的文件

1.第二届董事会第十次临时会议决议。

中国广河电力有限公司

董事会

2019年9月12日


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