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一心堂药业集团股份有限公司关于召开2019年度第三次临时股东

2019-10-28 17:29:04 4800次阅读
[摘要] 股票代码:002727 股票简称:一心堂 公告编号:2019-158号债券代码:128067 债券简称:一心转债一心堂药业集团股份有限公司关于召开2019年度第三次临时股东大会的通知本公司及董事会全体

股票代码:002727股票缩写:唐艺昕公告编号。:2019-158年

债券代码:128067债券缩写:宜欣可转换债券

易先堂药业集团有限公司关于召开2019年第三次股东特别大会的通知

公司及董事会全体成员保证所披露的信息真实、准确、完整,无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

易先堂制药集团有限公司(以下简称“公司”)于2019年9月27日召开第四届董事会第十六次会议。会议决定于2019年10月16日下午14: 00在公司会议室召开公司2019年第三次临时股东大会。股东大会采用现场投票和网上投票相结合的方式召开。现将会议有关事项通知如下:

一、会议的基本情况

1.股东大会会议:2019年第三次临时股东大会

2.会议召集人:公司第四届董事会

3.会议的合法性和合规性:公司第四届董事会第十六次会议审议通过了《关于2019年召开第三次股东特别大会的议案》。公司董事会召开本次股东大会符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的有关规定。

4.会议日期和时间:

(1)现场会议时间:2019年10月16日星期三下午14:00;

(2)在线投票时间:2019年10月15日-2019年10月16日。其中,深交所交易系统网上投票的具体时间为2019年10月16日9:30-11:30和13: 00-15: 00。深圳证券交易所网上投票系统网上投票的具体时间为2019年10月15日15:00至2019年10月16日15:00。

5.会议方式:会议采用现场投票和网上投票相结合的方式。

(1)现场表决:股东亲自出席现场会议或授权他人出席现场会议。

(2)网上投票:公司将通过深交所交易系统和网上投票系统为公司股东提供网上投票平台。股东可以在网上投票时通过上述系统行使投票权。

(3)根据公司章程的规定,在股东大会记录之日登记的所有股东均有权通过相应的表决方式行使表决权。公司股东只能选择现场投票(现场投票可以委托代理人代表他们投票)和在线投票之一。同一表决权重复表决的,以第一次有效表决的结果为准。

6.会议记录日期:2019年10月10日,星期四

7.与会者:

(一)记载日期持有公司股份的普通股东或其代理人;

本公司在备案之日下午结束时在中国结算公司深圳分公司注册的全体普通股东均有权出席股东大会,并可委托代理人出席股东大会并进行书面表决。股东的代理人不必是公司的股东。

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(3)公司聘请的律师。

8.现场会议地点:云南省昆明经济技术开发区鸿翔路1号会议室。

二.会议要审议的事项

1.关于公司及全资子公司向相关银行申请综合授信额度的议案

2.关于公司同意全资子公司向相关银行申请综合授信额度并为其提供担保的议案

3.关于公司更新审计机构的议案

4.关于公司使用2017年私募发行募集资金购买理财产品的议案

5.关于公司利用2018年可转换公司债券临时闲置募集资金购买金融产品的议案

6.关于公司使用部分临时闲置自有资金购买金融产品的建议

7.云南云鸿房地产开发有限公司关于出租昆明市人民西路821号房产的议案

8.关于2020年公司与鸿运药业有限公司及其控股企业和云南红红温泉有限公司日常关联交易预测的议案

9.关于2020年公司与刘琼女士及其控制企业日常关联交易预测的议案

10.关于2020年公司与广州白云山医药集团有限公司及其子公司日常关联交易预测的议案

注:上述议案1-10已经第四届董事会第十六次会议和第四届监事会第十六次会议审议通过。易先堂药业集团有限公司第四届董事会第十六次会议决议公告和易先堂药业集团有限公司第四届监事会第十六次会议决议公告已于2019年9月28日公布。详情请参考公司指定的信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮信息网(www.cninfo.com.cn)。上述提案1-10为普通决议事项,需要出席会议的有表决权股东(包括股东代理人)过半数通过。

根据《上市公司股东大会规则(2016年修订)》的要求,股东大会审议影响中小投资者利益的重大问题时,应向中小投资者公布披露要点(根据深圳证券交易所中小企业板块信息披露业务股东大会决议,中小投资者是指除以下股东以外的股东:上市公司董事、监事和高管人员;个人或集体持有上市公司5%以上股份的股东。)应单独计数并及时公开披露。

其中,1-10号法案是需要对中小投资者单独计票的事项。

Iii .提案编码

表1:股东大会提案编码表:

四、会议登记等事项

1、会议登记方法:

(一)公司股东登记:公司股东法定代表人出席的,必须持身份证、股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法定代表人证明办理登记手续。委托代理人出席的,应当持原身份证、委托书、客户证券账户卡和加盖客户公章的营业执照复印件办理登记手续。股东为合格境外机构投资者(qfii)的,拟出席会议的股东或股东代理人在办理登记手续时,除提交上述材料外,还应提交合格境外机构投资者证书复印件(加盖公章)。

(二)自然人股东登记:出席会议的自然人股东必须凭身份证和股东账户卡办理登记手续;委托代理人出席的,应当持本人身份证原件、委托书和委托人证券账户卡办理登记手续。

(3)异地股东可通过信函或传真方式登记上述相关证明,不接受电话登记。信件或传真必须在2019年10月15日17:30之前送达公司。如需邮寄报名,请将此信寄到云南省昆明经济技术开发区鸿翔路1号4楼董事会办公室,邮编:650500。请在信中注明“2019年第三次特别股东大会”。

2.注册时间:2019年10月15日(星期二:上午8: 30-11: 30,下午13: 30-17: 30)。

3.注册地点:怡县堂药业集团有限公司四楼董事会办公室

4.会议联系信息

联系人:田北俊、李郑弘和小董磊

电话:0871-68217390

联系传真:0871-68185283

联系电子邮件:1192373467@qq.com

联系地点:云南省昆明经济技术开发区鸿翔路1号4楼董事会办公室

邮政编码:650500

五、参与网上投票的具体操作流程

本次股东大会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统进行投票。网上投票的具体操作流程见附件1。

其他事项

1.出席会议的股东的食宿费用和交通费用由股东自行承担。会议将持续半天。

2.出席现场会议的股东及其代理人应提前半小时将相关证书原件带到会场。

3.网上投票系统异常情况的处理:在网上投票期间,如果网上投票系统受到突发重大事件的影响,本次股东大会将按当日通知进行。

七.供参考的文件

1.易先堂药业集团有限公司第四届董事会第十六次会议决议;

2.易先堂药业集团有限公司第四届监事会第十六次会议决议;

3.深圳证券交易所要求的其他文件。

特此宣布。

易先堂制药集团有限公司

董事会

2019年9月27日

附件1:

参与网上投票的具体操作流程

一、网上投票程序

1.投票代码和投票缩写:投票代码为“362727”,投票缩写为“一心一意投票”。

2、填写投票意见或选票。

对于非累积投票提案,填写投票意见,同意、反对、弃权。

3.对一般提案投票的股东应被视为对除累积投票提案之外的所有其他提案表达了相同的意见。

股东对一般提案和具体提案反复表决时,以第一次有效表决为准。股东先对具体提案表决,后对一般性提案表决的,以已经表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案的表决意见为准。如果你先就一般动议,然后就具体建议进行表决,应以一般动议的表决意见为准。

二是通过深交所交易系统投票程序

2.股东可以登录证券公司的交易客户,通过交易系统进行投票。

三、通过深圳证券交易所网上投票系统投票的程序

1.互联网投票系统将于2019年10月15日下午3点(现场股东大会的前一天)开始投票,并于2019年10月16日下午3点(现场股东大会结束的那天)结束。

2.股东通过网上投票系统进行网上投票,必须按照《深圳证券交易所投资者网上服务身份认证指引(2016)》申请身份认证,并获得《深圳证券交易所数字证书》或《深圳证券交易所投资者服务密码》。具体的身份认证流程可在互联网投票系统的http://wltp.cninfo.com.cn规则指南栏中找到。

3.股东可以根据获得的服务密码或数字证书,在规定时间内通过深交所互联网投票系统登陆http://wltp.cninfo.com.cn投票。

附件2:

委任书

本人特此委托(先生/女士)代表本人出席唐艺昕医药集团有限公司2019年第三次临时股东大会。本人/本单位授权(先生/女士)根据以下委托意愿对以下表决项目进行表决,并授权其签署本次股东大会需要签署的相关文件。

委托期限:自签署之日起至本次股东大会结束。

我(公司)对本次股东大会提案1-10的表决意见:

客户的姓名或名称(签名或盖章):日期

客户身份证号码或营业执照号码:

客户持有的股份数量:股份

客户股东账号:

受托人签字:月、年

受托人身份号码:

客户联系电话:

描述:

1.在上述提案1- 10中,要求股东在提案的投票意见上打勾。每一项都是单项选择,多项选择无效。

2.未填写、填写不正确、难以辨认的投票,以及未投票的投票被视为“弃权”;

3.委托单位应当加盖单位公章;

4.以上格式的委托书剪贴、影印或自制均有效。

附件3:

委员会将会阻止

致:易先堂制药集团有限公司

本人(本公司)拟亲自/委托代理人出席2019年10月16日下午14: 00召开的2019年第三次临时股东大会。

股东姓名(签名或盖章):

身份证号码或营业执照号码:

股份数量:股份

股东账号:

联系电话:

签字日期:YY

注意:

1.要求有意出席股东大会的股东在2019年10月15日前向公司提交身份证复印件(法人营业执照复印件)、身份证复印件和出席回执。

2.按照上述格式剪贴、影印或自制均有效。


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